За даними оперативників управління стратегічних розслідувань в Одеській області Нацполіції та слідчих відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1, організацією процесів займались житель Одеси та раніше судимий за крадіжку і розбій уродженець Донеччини. Чоловіки підшукували «клієнтів», які бажали незаконно перетнути державний кордон України. Охочих збирали у групи та вивозили до одного з сіл регіону, де давали настанови щодо подальшого пересування.
Вартість послуг становила 5 300 доларів з особи. Частину коштів – 1000 доларів, «клієнти» мали перерахувати на криптогаманець.
Поліцейські з’ясували час та місце незаконного перетину вісьмох ухилянтів та провели заходи для затримання. Близько 4-ї ранку 14 березня організаторів та «туристів» у рибальських костюмах затримали у прикордонному селі Градениці за 500 метрів від кордону. За результатами обшуків у фігурантів вилучили 17 400 доларів, 3250 євро, автомобілі.
Наразі двом організаторам повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Стосовно осіб, які мали намір незаконно перетнути кордон, складені протоколи за ч. 2 ст. 204-1 (Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України) кодексу України про адміністративні правопорушення.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дев’яти років.
Заходи з викриття проводилися спільно з працівниками Головного оперативно-розшукового відділу другого прикордонного загону під процесуальним керівництвом Малиновської окружної прокуратури м. Одеса.