Колишній голова правління одного з українських банків отримав підозру за завдання збитків на майже 22 млн гривень. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.
Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.
За версією слідства, керівництво фінустанови та комерційне підприємство уклали низку договорів про надання позичальнику кредитних лімітів. Кредитування клієнта дозволило здійснювати розрахунки навіть за умови відсутності коштів на рахунку. Підприємство отримало кредит із лімітом у близько 20 млн гривень.
“Заздалегідь розуміючи, що кредитні кошти не будуть повернуті, а заставне майно існує лише на папері, сторони підписали документи без проведення належної перевірки позичальника, після чого кредит був наданий товариству в повному обсязі”, – пояснюють у поліції.
Отримавши гроші, фірма одразу перевела їх в іноземну валюту і переказала за кордон компаніям у Туреччину. Як свідчать фіктивні угоди, компанія-позичальник нібито відправила гроші за постачання товарів. Тоді як насправді гроші вивели в готівку громадяни, афілійовані з фірмою.
Згодом український банк, який надав кредит, визнали неплатоспроможним, а зобов’язання з виплат перед клієнтами перейшли до Фонду гарантування вкладів фізосіб. Внаслідок незаконних дій банку Фонд отримав збитків у 22 млн гривень.
“На підставі зібраних доказів колишнім голові правління банку та директору підприємства-позичальника повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України”, – додали у Нацполіції.
Раніше ми писали, що правоохоронці повідомили про підозру одному з посадовців Міноборони у справі щодо зловживань із закупівлями.