Працівники Державного бюро розслідувань передали до суду матеріали справи щодо колишніх топпосадовців банку “Фінанси та Кредит”, яких підозрюють у розтраті на понад 608 млн грн.
Про це інформує пресслужба ДБР.
Слідчі встановили, що один з акціонерів фінустанови у період з 2007 по 2015 рік започаткував незаконну схему кредитування підконтрольних йому фірм з метою виведення грошей з банку на офшорні рахунки для легалізації.
“Функціонування схеми забезпечувалось підконтрольними та лояльними акціонеру високопосадовцями банку та довіреними особами”, – повідомляють у бюро.
Тільки за одним з епізодів протиправної діяльності збитки банку сягнули вищевказаної суми.
Щоб приховати протиправне походження грошей, упродовж п’яти років уклали до основної кредитної угоди більше сотні додаткових угод, що дозволили підвищити позичальнику кредитний ліміт. Тоді як фінустанова не отримала жодної ліквідної застави.
Колишніх високопосадовців підозрюють у вчиненні злочину, передбаченого ст. 255 ККУ “Участь у злочинній організації та участь у злочинах, вчинюваних такою організацією”, а також ст. 191 ККУ “Розтрата чужого майна в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем”.
У разі доведення вини – їм загрожує до 12 років ув’язнення.
Раніше ми писали про систематичні порушення у справі банку “Фінанси та Кредит” українського бізнесмена Костянтина Жеваго.